6月26日消息，据The Block报道，Ripple公司CEO Brad Garlinghouse近日表示，美国证券交易委员会主席Gary Gensler的言论和行动将导致乔·拜登在11月的美国总统大选中落败。在周二纽约彭博投资峰会上，Gensler对加密货币行业发表看法，称该领域存在大量不合规行为，暗示加密货币行业的高管可能面临法律制裁。对此，Garl...

4月7日消息，据Scopescan监测，美国政府在过去3天内已经将与丝绸之路相关联的超600枚比特币转移到了新地址，价值超4000万美元。此前消息，1月份美国政府公布了一份通知，称计划出售从丝绸之路暗网毒贩Ryan Farace和前特勤局特工Shaun Bridges手中缴获的2875枚比特币。4月3日，美国司法部控制的“丝绸之路”钱包地址向Coinbas...

4月7日消息，据财新报道，在蓝天格锐430亿元的非法集资案，预计国内能退回不到5%。目前6.1万枚比特币已被英国警方查封。犯罪所得听证会将于2024年9月 举行。财新通过公开途径检索，中国类似跨境追赃成功的案例极少。此外，按照国际惯例，分享是跨境追赃、处置被没收资产的主流方式。中国司法部国际合作司回复称具体案情不掌握也不便披露。相关阅读：6.1万比特币被冻...

4月4日消息，据The Block报道，纽约南区法院判处OneCoin法务及合规负责人Irina Dilkinska四年监禁并被没收1.11亿美元，她还需接受一个月的监督释放。据悉，Dilkinska为OneCoin洗钱和其他金融犯罪提供了便利。在一个案例中，Dilkinska将1.1亿美元的非法OneCoin收益转移到开曼群岛的一个实体。OneCoin的...

4月2日消息，据THE BLOCK报道，被Arkham标记为“丝绸之路美国司法部没收资金”的钱包中包含价值20亿美元的比特币，该钱包正进行一笔可能的测试交易，将0.001比特币转至Coinbase Prime钱包。...

3月31日消息，据crowdfundinsider报道，美国CFTC专员Caroline Pham表示，CFTC近日对KuCoin提出指控之举可能会干涉其合作机构。CFTC和美国司法部于2024年3月26日指控KuCoin在未经适当授权的情况下运营加密资产衍生品平台。Caroline Pham称，CFTC的做法可能侵犯了SEC的权力，破坏了几十年来强有力的...

3月28日消息，据吴说报道，OKX 内部近期已把位于美国的合规部门调整为所有部门的最高优先级。一切业务均以位于美国的合规部门为最高优先级。OKX 创始人也常常前往美国。OKX 近期宣布在欧洲下架 USDT 的合规举动以及与 Tether 进行最大规模的一次 USDT 冻结，引发业界关注。据悉，近期随着 KuCoin 及其创始人被起诉，围绕其他离岸交易所的风...

3月27日消息，据Scopescan监测，由于美司法部起诉KuCoin的消息，过去24小时内KuCoin交易所已经流出了11.97亿美元，包括2.74亿枚USDT、以及19886枚ETH（约合7200万美元）。用户开始提取资产以避免潜在风险，例如，6小时前，某鲸鱼提取了5320亿美元PEPE(435万美元)PEPE。...

3月19日消息，据The Block报道，美国司法部周一就Sam Bankman-Fried（SBF）的刑事案件提交了数十份受害者影响陈述。这位失败的FTX交易所创始人计划于下周被判刑。这些信的日期为上周，是来自世界各地的FTX债权人写的，以表达他们的沮丧，以及FTX破产对他们生活的影响。其中一封信写道：“公司的突然倒闭打破了我的财务安全感和稳定感。此外，...

3月1日消息，据CoinDesk报道，美国司法部官员证实，转移从Bitfinex黑客手中缴获的近10亿美元比特币是出于合法执法目的。据此前消息，标记为美国政府的加密钱包在不到两个小时的时间内，通过四笔交易转移了从Bitfinex黑客手中缴获的近10亿美元比特币。...

2月21日消息，据CoinGape报道，美国司法部在赵长鹏诉讼中提出保护令动议，以保护敏感信息。动议指出，鉴于案件涉及敏感证人访谈、第三方财务记录和内部业务记录等敏感材料，美国律师已申请实施保护令。赵长鹏和其辩护律师表示不反对此请求。据悉，赵长鹏已承认未能维持有效的反洗钱计划。司法部提出的拟议命令旨在限制信息公开范围，确保除辩护律师、辩护团队成员和被告外，...

2月3日消息，据Cointelegraph报道，美国司法部 (DoJ) 指控加州学校Patterson Joint Unified School District的两名高级工作人员（首席商务官Jeffrey Menge与IT 总监Eric Drabert）涉嫌在该学区的 10 所学校内开展加密挖矿业务，但未披露开采的加密货币类型。...

2月1日消息，据CoinDesk报道，美国司法部 (DOJ) 周四表示，曾经深受网络犯罪和洗钱者欢迎的加密交易所BTC-e的一名幕后黑手已在美国被捕并受到指控。周二公布的针对白俄罗斯裔拉脱维亚企业家Aliaksandr Klimenka的指控包括多项洗钱和其他重罪。起诉书称，Klimenka在2011年至2017年加密货币发展初期洗钱了价值超过40亿美元的...

2024年走完第一个月，加密资产市场盈利能力最强赛道中心化交易所（CEX）也交上了全年数据最全面的答卷。综合TokenInsight《Crypto交易所2023年度报告》、DeFiLlama、CoinGecko数据，2023年，全球Top10加密资产交易所全年贡献了34.26万亿美元的交易量，较2022年下降约16%，其中，在现货和衍生品年度交易量上，Bin...

1月30日消息，据美国司法部(DOJ)官网，印度公民Banmeet Singh近日在美国地方法院认罪，此案涉及美国缉毒局历史上最大的单一加密货币和现金扣押案；被告没收了最终价值1.5亿美元的加密货币账户。被告Singh的罪名是策划暗网毒品阴谋，在美国各地运送数百公斤和数万粒受控药物，并建立了一家价值数百万美元的毒品企业。根据法庭文件，Singh在Silk...

1月1日消息，据国际商业时报(IBtimes)报道，美国法院再次拒绝了Binance创始人兼前首席执行官赵长鹏（CZ）前往阿拉伯联合酋长国（UAE）的请求。这是他第二次因等待在美国因违反银行法而被判刑而被禁止离开美国。此外，美国司法部提出了对CZ前往UAE的多项担忧，包括他可能逃离司法管辖区的风险。去年12月，美国法院下达了针对Binance和CZ的命令，...

12月28日消息，据Cointelegraph报道，加密货币交易所Bitzlato在联合创始人同意解散非法交易所并没收其加密货币数周后，宣布暂时停止所有比特币提款。这一决定是Bitzlato为应对即将到来的法律听证会作准备，关于其用户在法国被扣押的资产。尽管Bitzlato的网站和部分基础设施在一月份被美国司法部、财政部和法国执法机构联合查封，但该交易所曾...

12月25日消息，据 Inner City Press 报道，美国法院驳回了加密货币公司 SafeMoon 原 CEO Braden John Karony的保释请求，并对其发出了逮捕令，他被指控犯有欺诈和洗钱罪。他上个月被起诉后曾要求保释，但遭到拒绝。检察官指控Braden John Karony、Kyle Nagy和Thomas Smith共谋实施证券...

12月21日消息，据CoinDesk报道，美国联邦法官Lewis Kaplan驳回了SBF要求延长量刑程序并推迟接受美国缓刑和审前服务系统面谈的请求。SBF律师本周三要求将原定于明年3月28日举行的量刑听证会延长四到六周，称美国司法部或将于3月11日对银行欺诈和反海外腐败法共谋指控进行二审。法官驳回了这一动议，表示辩方在量刑听证会日期最初确定时并没有提出反...

12月15日消息，Watcher.Guru推特发文称，去中心化金融项目SafeMoon正式申请第七章破产。据此前消息，今年11月，美国司法部和SEC指控SafeMoon高管参与欺诈计划和未经注册发行加密证券。起诉书称，SafeMoon创始人和高管Braden John Karony、Kyle Nagy和Thomas Smith被控串谋实施证券欺诈、电汇欺诈...

作者/Weilin编辑/文刀美国证券交易委员会（SEC）诉币安案出现新进展。12月8日，在美国法律文件网站CourtListerner上，币安与美国司法部、金融犯罪执法网络（FinCEN）等监管机构达成和解的三份详尽文件被公开，值得注意的是，提交者显示为SEC，该证券监管机构并不在币安与美国监管部门和解的机构列表中。今年6月，SEC对币安提起民事诉讼，指控币...

编辑|吴说编辑部针对钱包发展速度太慢，币安联合创始人何一表示，知道有很多人抱怨 Web3 钱包投入资源不够，例如没有上铭文；是因为之前内部觉得铭文可能是周期性的，所以没有投入足够的资源；铭文反 VC 的态度很好，但下一步能不能走到比特币生态这一步，还在观察。目前币安钱包体验不好，不能支持大家有效撸毛和打铭文，未来会解决。何一提醒 Richard 会主要负责监...

12月13日消息，美国哥伦比亚特区法院审理的SEC与Binance及其创始人赵长鹏的诉讼案更新中，BHL(Binance Holdings Limited)和赵对SEC的“补充权威通知”提出反驳。他们认为SEC的通知程序不当，与案件指控不相关，且误导地使用司法部和FinCEN的决议。此外，他们质疑SEC关于领土和个人管辖权的主张，强调这些与证券法的适用范围...

今日要闻提示：1.Tether宣布自愿冻结受美国OFAC制裁人员的钱包2.美国司法部公布对币安的监管细节，币安或将面临空前的合规压力3.Decrypt与Web3媒体Rug Radio将于明年合并成为新公司4.何一：危言耸听不会杀死币安，将尽快成立总部和董事会5.Luke Dashjr：铭文所利用的Bitcoin Core客户端漏洞已被分配标识符CVE-202...

12月9日消息，据彭博社报道，美国证券交易委员会（SEC）表示，Binance Holdings Ltd.最近与美国司法部达成的43亿美元和解协议，支持了其针对币安的诉讼。尽管SEC没有参与和解协议，但该机构周五辩称，华盛顿审理其案件的联邦法院应权衡币安和该公司前CEO赵长鹏在11月21日和解协议中的供述。币安和赵长鹏此前已要求法院驳回SEC的诉讼。今年6...